|
Бизнес-справка» представляет собой информационно-аналитический продукт, подготавливаемый аналитиками, согласно пожеланиям клиента.
В зависимости от необходимости в бизнес - справке могут отражены:
• сведения о государственной регистрации и перерегистрации;
• юридический и фактический адрес, телефоны, факс;
• правовая форма и форма собственности;
• уставный капитал и доли учредителей;
• официальные сведения об учредителях и руководителях;
• обслуживающие банки;
• виды деятельности;
• дочерние, материнские и корпоративно связанные компании;
• сведения об участии руководителей и учредителей (физических лиц) в управлении и учредительстве других структур;
• участие во внешнеэкономической деятельности (да/нет);
• участие в арбитражных процессах как ответчика;
• информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последних 2 года;
• оценка аналитиками степени риска вступления в деловые отношения..
• сведения о собственниках компании, которые прямо или опосредованно владеют более 10% собственности компании или имеют прямое или опосредованное влияние на ее деятельность;
• присутствие (отсутствие) среди выявленных в ходе проверки лиц (бенефициарные собственники, руководители) - публичных политиков, известных бизнесменов, криминальных имен, лиц упоминающихся в прессе в связи с деятельностью крупных промышленно-финансоых групп, упоминание о контрагенте и связанных с ним лицах как об участниках коррупционных процессов, конфликтах между собственниками, недобросовестной конкуренции и т.п.;
• обслуживающие банки, банковские счета;
• участие во внешнеэкономической деятельности (объемы и страны-контрагенты за 3-5 последних лет);
• информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 3-5 последних лет;
• номенклатура производимой и потребляемой продукции;
• основные потребители, конкуренты;
• ключевые публикации в СМИ о компании, ее руководителях или собственниках за 2-3 последних года;
• краткие данные о всех компаниях, в которых проверяемое предприятие является учредителем или соучредителем;
• оценка аналитиками деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности, его руководителей, бенефициарных собственников, степени риска вступления в деловые отношения; и другая информация по согласованию с клиентом.
Объединение ведущих адвокатов и юристов Украины «Первая Межрегиональная Правозащитная Компания». Регистрация на прием к специалисту в Вашем регионе по телефону 712 (с мобильного), либо 098-633-32-75; 056-377-43-30. Работаем по всей Украине www.7-12.org; 099-46-33-701
|
